自慰 自拍 赛特新材: 赛特新材：对于“赛特转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告
发布日期：2024-09-25 03:36 点击次数：104
证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-069
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
对于“赛特转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件
的辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何失实记录、误导性陈
述能够紧要遗漏，并对其现实的真确性、准确性和齐备性照章承担法律株连。
热切现实辅导：
● 转股价钱：24.20 元/股
● 转股时刻：2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日
● 福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“公司”）股票自
股价钱的 85%（即 20.57 元/股），存在触发《福建赛特新材股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券召募阐扬书》
（以下简称“召募阐扬书”）中国法的转
股价钱向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会
审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息泄漏义务。
字据《上海证券交游所上市公司自律监管指点第 12 号——可调度公司债券》
的关系国法，公司可能触发可调度公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向
下修正条件的关系情况公告如下：
一、可调度公司债券刊行上市情况
经中国证券监督搞定委员会《对于首肯福建赛特新材股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可[2022]2722 号）首肯注册，公
司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象刊行可调度公司债券 4，420，000 张，每张面
值为东说念主民币 100 元，刊行总和为 44，200.00 万元，召募资金净额为 43，388.80 万
元。本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9 月 11 日至
经上海证券交游所自律监管决定书[2023]227 号文首肯，公司 44，200.00 万
元可调度公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券
简称“赛特转债”，债券代码“118044”。
字据关系法律律例和召募阐扬书的商定，“赛特转债”转股期限为自觉行结
束之日（2023 年 9 月 15 日）满六个月后的第一个交游日至可转债到期日止，即
因实施 2023 年年度职权分拨，
“赛特转债”转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起
挽救为 24.20 元/股，坚信请见公司第 2024-053 号公告。
二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续工夫，当公司股票在职意邻接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权漠视转股价钱向下修正有野心并提交公司鼓励大会表决。若在前述三十个交游日
内发生过转股价钱挽救的情形，则在转股价钱挽救日前的交游日按挽救前的转股
价钱和收盘价预计，在转股价钱挽救日及之后的交游日按挽救后的转股价钱和收
盘价预计。
上述有野心须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的鼓励应当遁入。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日公司股票交游均价。
（二）修正形状
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交游所网站
（www.see.com.cn）和中国证监会国法的其他信息泄漏媒体上刊登关系公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股工夫（如需）等关系信息。从股权登记日后
的第一个交游日（即转股价钱修正日），启动规复转股央求并履行修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调度股份登记日之前，该类
转股央求应按修正后的转股价钱履行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐扬
自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 23 日，公司股票已邻接有 10 个交游日
的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 20.57 元/股），存在触发召募阐扬书中
国法的转股价钱向下修正条件的可能性，若已往邻接二十个交游日内有五个交
易日公司股票收盘价接续低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“赛特转债”的
转股价钱向下修正条件。
字据《上海证券交游所上市公司自律监管指点第 12 号——可调度公司债
券》等关系国法，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前泄漏修正
能够不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照召募阐扬书的商定实时履
行后续审议形状和信息泄漏义务。
四、风险辅导
投资者如需了解“赛特转债”的其他关系现实，可查阅公司于 2023 年 9 月
刊行可调度公司债券召募阐扬书》。
公司将字据《召募阐扬书》的商定和关系法律律例要求，于触发“赛特转
债”的转股价钱修正条件后确定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息泄漏
义务。敬请庞杂投资者关怀公司后续公告，阻碍投资风险。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十四日
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